个股:悠克(6131)接获法人监察人高宾国际12-10自行召集股东临时会通知

  • 610views
本公司接获法人监察人高宾国际商务有限公司自行召集108
年第一次股东临时会通知公告
1.董事会决议日期:NA
2.股东临时会召开日期:108/12/10
3.股东临时会召开地点:台北市济南路1段2-1号4楼(台大校友会馆)
4.召集事由一、报告事项:无
5.召集事由二、承认事项:无
6.召集事由三、讨论事项:
(一)讨论全面改选董事及监察人案。
(二)解除新任董事竞业禁止限制案。
7.召集事由四、选举事项:全面改选董事7席及监察人3席(董事应选名额为7席,其中2席
为独立董事;目前依公司章程所定董事及监察人之选任方式为採用累积投票制。)
8.召集事由五、其他议案:无
9.召集事由六、临时动议:无
10.停止过户起始日期:108/11/11
11.停止过户截止日期:108/12/10
12.其他应叙明事项:
(1)本次股东临时会相关未尽事宜,另于公开资讯观测站「召开股东常(临时)会」公告。
(2)公告内容係依法人监察人高宾国际商务有限公司提供予本公司代为输入,资料如有
虚伪不实、事后变动、未依规定时限公告或违反法令规章,均由该公司负其全责。倘
有争议,请循司法途径处理。
(3)本公司今日下午接获此通知,因召开股东临时会通知係属急迫,谨依法先行公告,
本公司将再与法人监察人高宾国际商务有限公司进一步详细了解,如有必要将再行补
充公告。